एक विग, तीन पहचान और करोड़ों गायब: एक 'शेयर बाजार' चोर की शारीरिक रचना

निवेशकों के लिए, रोहन भूषण शेठ एक सफल शेयर व्यापारी थे, जिन्होंने सायन और माटुंगा में अपने लक्जरी अपार्टमेंट में उनकी मेजबानी की, उन्हें लाभ दर्ज करने वाले विवरण दिखाए और 5 प्रतिशत तक मासिक रिटर्न का वादा किया। जब भुगतान बंद हो गया, तो कॉल भी आने लगीं।

उनके फ्लैट पर ताला लगा हुआ था और वह दो बड़े सूटकेस के साथ मुंबई से निकले थे। आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), जिसने 3 जुलाई को वलसाड में 56 वर्षीय शेठ को गिरफ्तार किया था, का कहना है कि जो व्यक्ति गायब हो गया था, वह दो अन्य पहचानों के साथ भी रहता था, निवेशकों से मिलते समय विग का इस्तेमाल करता था और एक लक्जरी जीवन शैली रखता था जिसमें तीन फ्लैट, हाई-एंड कारें और आयातित घड़ियाँ शामिल थीं।

एजेंसी ने अब शेठ के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने निवेशकों को यह विश्वास दिलाने के लिए मनगढ़ंत लाभ विवरण का उपयोग करके एक निवेश योजना चलाई कि उनका पैसा शेयर बाजार में कारोबार किया जा रहा है।

ईओडब्ल्यू ने महाराष्ट्र और गुजरात के 42 निवेशकों की पहचान की है, जिनमें एक एनआरआई महिला भी शामिल है, जिन्होंने मिलकर लगभग 5 करोड़ रुपये का निवेश किया और लगभग 30.26 करोड़ रुपये के नुकसान का आरोप लगाया। यह मामला कांदिवली निवासी 60 वर्षीय सेवानिवृत्त संजय हीरालाल शाह की शिकायत से शुरू हुआ, जिन्होंने अप्रैल में मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती से संपर्क किया और आरोप लगाया कि उनके और उनके परिवार के साथ 10.81 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की गई है।

शिकायत के अनुसार, शेठ 2020 में शाह के बेटे, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, के संपर्क में आया, जब उसने उसे अपने शेयर-ट्रेडिंग व्यवसाय के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करने के लिए काम पर रखा। बाद में इस ऐप का नाम इन्वेस्टोक रखा गया।

कोविड-19 महामारी के दौरान, शेठ ने कथित तौर पर शाह से फोन और व्हाट्सएप पर बात करना शुरू कर दिया और उन्हें शेयर ट्रेडिंग सिखाने की पेशकश की। उन्होंने शुरू में प्रति माह लगभग 1 प्रतिशत रिटर्न का वादा किया था, बाद में बड़े निवेश के लिए इसे बढ़ाकर 3-5 प्रतिशत कर दिया।

शाह ने कथित तौर पर पांच परिचितों से लगभग 1 करोड़ रुपये उधार लेने के बाद 97.50 लाख रुपये का निवेश किया। उन्हें कथित लाभ या रिटर्न के रूप में लगभग 50.61 लाख रुपये मिले, लेकिन दावा किया कि लगभग 1.02 करोड़ रुपये का भुगतान बाकी है।

उनकी पत्नी ने कथित तौर पर 1.13 करोड़ रुपये और उनके बेटे ने 7.02 करोड़ रुपये का निवेश किया। ईओडब्ल्यू का आरोप है कि शेठ ने अन्य निवेशकों के साथ भी यही तरीका अपनाया। उन्होंने उन्हें अपने सायन और माटुंगा अपार्टमेंट में आमंत्रित किया, अपनी निवेश रणनीति समझाई और उन्हें मुनाफा दर्ज करने वाली एक्सेल शीट दिखाई।

जांचकर्ताओं का आरोप है कि आंकड़ों में हेरफेर किया गया है. जब निवेशकों ने निकासी की मांग की, तो शेठ ने कथित तौर पर भुगतान में देरी की और, कुछ मामलों में, अपना विश्वास बनाए रखने के लिए कथित लाभ का भुगतान किया। ईओडब्ल्यू का कहना है कि निवेशकों को ब्याज या कथित मुनाफे के रूप में केवल लगभग 3.8 करोड़ रुपये लौटाए गए।

वे संपत्तियां जहां निवेशकों को ठहराया गया था, अब जांच का हिस्सा हैं। शेठ कथित तौर पर सायन सर्कल के पास ब्यूमोंटे और माटुंगा में बेलिसिमो में तीन बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था, प्रत्येक की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपये थी।

ईओडब्ल्यू का आरोप है कि ये और गुजरात में एक अन्य संपत्ति कथित धोखाधड़ी की आय का उपयोग करके पिछले छह वर्षों में खरीदी गई थी। बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज और महिंद्रा थार सहित चार वाहन और रोलेक्स, हब्लोट और आईडब्ल्यूसी सहित लगभग 14 आयातित घड़ियाँ भी जब्त की गईं।

जैसे ही जांचकर्ताओं ने शेठ की पृष्ठभूमि की जांच की, उन्होंने पाया कि उसने कथित तौर पर तीन पहचानों का इस्तेमाल किया था। बचपन और कॉलेज के वर्षों के दौरान उन्हें जयेश हसमुखभाई शाह के नाम से जाना जाता था। आधार कार्ड सहित पुलिस रिकॉर्ड में यह नाम दर्ज है।

बाद में उन्होंने कथित तौर पर राहुल अतुलभाई पारेख के रूप में दिल्ली में लगभग एक दशक बिताया, इसी पहचान के तहत उन्होंने शादी की और उनके बच्चे हुए। अपनी पत्नी से अलग होने के बाद, वह कथित तौर पर मुंबई चले गए और रोहन भूषण शेठ नाम का इस्तेमाल करने लगे।

पुलिस ने कहा कि तीनों पहचानों का समर्थन करने वाले दस्तावेजों से शुरू में यह स्थापित करना मुश्किल हो गया कि वे एक ही व्यक्ति के हैं। जांचकर्ताओं ने बाद में शेठ के नाम पर दस्तावेज, बैंक खाते और एक डीमैट खाता बरामद किया। उनकी शक्ल में भी फर्क था.

शेठ ने कथित तौर पर निवेशकों से मिलते समय अपने सिर पर पूरे बाल रखने के लिए उच्च गुणवत्ता वाला विग पहना था। निजी तौर पर वह आमतौर पर गंजे ही नजर आते थे। यह विवरण तब महत्वपूर्ण हो गया जब पुलिस ने गुजरात में उसकी तलाश शुरू की।

कथित धोखाधड़ी का खुलासा दिसंबर 2025 में शुरू हुआ, जब शेठ ने निवेशकों को भुगतान करना बंद कर दिया। जब शाह ने उनसे संपर्क किया, तो शेठ ने कथित तौर पर कहा कि पैसा एक अन्य व्यक्ति जयदीप पारेख के साथ निवेश किया गया था, जो अमेरिका में था।

मार्च में, उन्होंने कथित तौर पर कहा कि पैसा वापस कर दिया गया और आरटीजीएस ट्रांसफर का वादा किया गया। यह कभी नहीं आया. अप्रैल तक, शेठ के फोन बंद हो गए। शाह को ब्यूमोंटे फ्लैट बंद मिला और कथित तौर पर सुरक्षा कर्मचारियों ने उन्हें बताया कि शेठ लगभग एक सप्ताह पहले दो बड़े सूटकेस के साथ चला गया था।

पुलिस के पास जाने से पहले उन्होंने और अन्य निवेशकों ने उनके अन्य आवासों की जाँच की। जांचकर्ताओं को पता चला कि शेठ नकदी, सोना और कीमती सामान लेकर गुजरात भाग गया था और कई सिम कार्डों का उपयोग करके और होटलों में रहकर जिलों के बीच घूम रहा था।