बेंगलुरु के हैकर को 288 करोड़ रुपये के मनी ट्रेल के ईडी सबूतों के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया गया
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- ✓आगे आरोप है कि आय का उपयोग ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ, होटल आवास, यात्रा, लक्जरी व्यय और सहयोगियों को भुगतान के लिए किया गया था," अदालत ने कहा।
- ✓अदालत ने कहा कि यह तर्क कि याचिकाकर्ता के भौतिक कब्जे से अपराध की कोई आय बरामद या संलग्न नहीं की गई, "अपने आप में, अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त नहीं करता"।
- ✓खंडेलवाल के मामले में, अदालत ने कहा कि ईडी का 1.28 करोड़ रुपये की आय का पता लगाना उनके खिलाफ जाता है।
पुलिस और राजनेताओं से जुड़े कथित भ्रष्टाचार सांठगांठ के केंद्र में बेंगलुरु के एक 30 वर्षीय हैकर ने हैकिंग गतिविधियों के माध्यम से 288 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की, मनी-लॉन्ड्रिंग मामलों की एक विशेष अदालत ने इस सप्ताह उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने हैकर श्रीकृष्ण रमेश उर्फ श्रीकी और उसके अकाउंटेंट रॉबिन खंडेलवाल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए 27 अगस्त के अपने आदेश में कहा, "जांच ने अपराध की कथित आय लगभग 288,96,54,677 रुपये आंकी है।" मई में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद श्रीकी तीन महीने से जेल में हैं।
अदालत ने श्रीकी के खिलाफ प्रथम दृष्टया साक्ष्य पर विचार किया - जो 2017 और 2021 के बीच बेंगलुरु में शीर्ष राजनेताओं के बेटों के साथ घूमा और कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों, पोकर और गेमिंग साइटों और राज्य ई-टेंडर पोर्टलों को हैक किया - उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
अदालत ने कहा कि "अभियोजन पक्ष द्वारा जिस सामग्री पर भरोसा किया गया है, वह प्रथम दृष्टया हैकिंग गतिविधियों के माध्यम से आय उत्पन्न करने और उसके बाद उनके कब्जे, हस्तांतरण, छुपाने और उपयोग में उनकी कथित भागीदारी को इंगित करती है।
इस प्रकार, याचिकाकर्ता को दी गई भूमिका न तो परिधीय है और न ही आकस्मिक है।" "ईडी ने विशेष रूप से आरोप लगाया है कि अपराध की आय कई वॉलेट और मध्यस्थ चैनलों के माध्यम से की गई थी और मिक्सर और कॉइनजॉइन जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग आभासी डिजिटल संपत्तियों के निशान को छिपाने या अस्पष्ट करने के लिए किया गया था।
आगे आरोप है कि आय का उपयोग ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ, होटल आवास, यात्रा, लक्जरी व्यय और सहयोगियों को भुगतान के लिए किया गया था," अदालत ने कहा। अदालत ने कहा कि यह तर्क कि याचिकाकर्ता के भौतिक कब्जे से अपराध की कोई आय बरामद या संलग्न नहीं की गई, "अपने आप में, अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त नहीं करता"।
इसमें कहा गया है, "ये आरोप काफी हद तक आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से संबंधित हैं, जो स्वाभाविक रूप से डिजिटल वॉलेट और विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी प्लेटफार्मों के माध्यम से स्थानांतरित होने में सक्षम हैं।" विशेष अदालत ने यह भी बताया कि बेंगलुरु पुलिस द्वारा हैकिंग से संबंधित अपराधों के लिए 2020 में गिरफ्तार किए जाने के बाद भी श्रीकी अवैध गतिविधियों में शामिल रहा।
श्रीकी ने दावा किया कि उन्होंने पांच वर्षों में ईडी द्वारा जारी किए गए 30 से अधिक समन का जवाब दिया है और तर्क दिया है कि केंद्रीय एजेंसी के साथ उनके सहयोग को देखते हुए 8 मई को उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी। अदालत ने कहा, कथित अपराधों की गंभीरता को देखते हुए, "अभियोजन पक्ष द्वारा कथित अपराध की आय की बड़ी मात्रा, पीढ़ी में याचिकाकर्ता को दी गई विशिष्ट भूमिका और बाद में ऐसी कार्यवाही और जांच के दौरान एकत्र की गई डिजिटल, वित्तीय और अन्य पुष्टिकारक सामग्री से निपटने के लिए, यह अदालत एक उचित विश्वास बनाने में असमर्थ है कि याचिकाकर्ता मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है"।
खंडेलवाल के मामले में, अदालत ने कहा कि ईडी का 1.28 करोड़ रुपये की आय का पता लगाना उनके खिलाफ जाता है। उनके सह-अभियुक्त (श्रीकी) के साथ कथित संचार, पीएमएलए के तहत दर्ज किए गए बयान, खंडेलवाल के खातों, बैंक लेनदेन के माध्यम से आभासी डिजिटल संपत्तियों की कथित रूटिंग और लेयरिंग, और "विशेष रूप से, उनके कब्जे से यूएसडीटी 53,936.99 की जब्ती", अदालत ने कहा, "यह मानने के लिए उचित आधार प्रदान नहीं करते हैं कि याचिकाकर्ता मनी-लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी नहीं है"।
जून में, एक अदालत ने बेंगलुरु के व्यवसायी सुनीश हेगड़े की जमानत खारिज कर दी, जो कर्नाटक में पोकर और जुए की दुकानें चलाते हैं और उन्हें श्रीकी और खंडेलवाल के साथ गिरफ्तार किया गया था। हैकिंग अपराधों के कथित लाभार्थी, कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बाद में चिकित्सा आधार पर हेगड़े को जमानत दे दी।
संयोग से, कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम ने 2017 के यूनोकॉइन एक्सचेंज हैकिंग मामले में इस साल मई में दायर आरोपपत्र में श्रीकी, खंडेलवाल, कांग्रेस नेता मोहम्मद हारिस नलपद और उनके सहयोगियों नफी मोहम्मद नासर और विजय एल को आरोपी के रूप में नामित किया है।
नलपद बेंगलुरु विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक एन ए हारिस के बेटे हैं। नलपद और अन्य ने 24 अगस्त को समन किए जाने के बाद तुमकुरु अदालत में पेश होने से छूट मांगी थी। श्रीकी का पालन-पोषण बेंगलुरु में हुआ था और 2017 के आसपास भारत लौटने से पहले उन्होंने विदेश में कंप्यूटर विज्ञान का अध्ययन किया था।
वह और खंडेलवाल, जिनसे वह क्रिप्टोकरेंसी में व्यापार करते समय ऑनलाइन मिले थे, को शुरू में नवंबर 2020 में बेंगलुरु अपराध शाखा ने बिटकॉइन का उपयोग करके ऑनलाइन ड्रग्स खरीदने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस मामले के कारण कर्नाटक में कई साइबर अपराधों का पर्दाफाश हुआ, जिसमें 2019 में राज्य ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल से 11.5 करोड़ रुपये की डकैती, 2017 में यूनोकॉइन एक्सचेंज की हैकिंग और कई पोकर और गेमिंग वेबसाइटों की हैकिंग शामिल है।
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| जारीकर्ता प्राधिकरण | Karnataka State Bureau (Bengaluru) |
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| विषय श्रेणी | STATES |
| क्षेत्र / अधिकार क्षेत्र | KA State |
| सार्वजनिक तिथि | 29 अगस्त 2026 |