ईडी ने ₹2,459 करोड़ के बेलगावी पोंजी घोटाले में ₹427 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
कथित तौर पर 35,000 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया गया; सरगना शिवानंद नीलान्नवर, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की संपत्ति कुर्क की गई
- ✓कथित तौर पर 35,000 से अधिक निवेशकों को धोखा दिया गया; सरगना शिवानंद नीलान्नवर, परिवार के सदस्यों और सहयोगियों की संपत्ति कुर्क की गई
- ✓कुर्क की गई संपत्तियों में सावधि जमा, बैंक बैलेंस, शेयर बाजार हिस्सेदारी, कृषि भूमि, बंगले और आवासीय परियोजनाओं में अपार्टमेंट की बुकिंग शामिल हैं।
- ✓लिमिटेड, जिसे कथित तौर पर ₹19 करोड़ मिले, शिवम लाइफलाइन प्रा.
- ✓नीलान्नवर को 13 अगस्त, 2026 को गिरफ्तार किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बेलगावी में एक मेगा पोंजी स्कीम के कथित सरगना शिवानंद सिद्दप्पा नीलान्नवर और उससे जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं की ₹427.16 करोड़ की चल और अचल संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। लगभग ₹2,459 करोड़ के अपराध की आय से जुड़े एक कथित निवेश धोखाधड़ी के संबंध में, ईडी के मंगलुरु सब-जोनल कार्यालय द्वारा शुक्रवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत कुर्की आदेश जारी किया गया था।
कुर्क की गई संपत्तियों में सावधि जमा, बैंक बैलेंस, शेयर बाजार हिस्सेदारी, कृषि भूमि, बंगले और आवासीय परियोजनाओं में अपार्टमेंट की बुकिंग शामिल हैं। ईडी की जांच से पता चला कि एकत्र किए गए धन का बड़ा हिस्सा उच्च जोखिम वाले शेयर बाजार व्यापार में लगा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹185.95 करोड़ का शुद्ध घाटा हुआ।
फिक्स्ड डिपॉजिट बनाने के लिए श्रीमाता को-ऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड और धनश्री मल्टीपर्पज को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के माध्यम से कथित तौर पर लगभग ₹25 करोड़ का निवेश किया गया था, जिसे बाद में जमीन खरीदने के लिए सहयोगियों के नाम पर लिए गए ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में इस्तेमाल किया गया था।
कथित तौर पर धनराशि को शिवम सेवा (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड जैसे व्यावसायिक उद्यमों में निवेश करने के अलावा, उनकी पत्नी संगीता और नाबालिग बेटे सिद्धांत सहित करीबी परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में भी स्थानांतरित कर दिया गया था।
लिमिटेड, जिसे कथित तौर पर ₹19 करोड़ मिले, शिवम लाइफलाइन प्रा. लिमिटेड और शिवम फूड्स। ईडी ने 42 अचल संपत्तियों की पहचान की, जिनमें कृषि भूखंड, पारिवारिक बंगले और अपार्टमेंट बुकिंग के साथ-साथ आरोपियों और संबंधित संस्थाओं द्वारा रखी गई वित्तीय संपत्ति भी शामिल है।
नीलान्नवर को 13 अगस्त, 2026 को गिरफ्तार किया गया था। 9 अक्टूबर को, ईडी ने मंगलुरु में पीएमएलए अदालत के समक्ष अभियोजन शिकायत दायर की, जिसमें नीलान्नवर सहित पांच आरोपी व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई।
आगे की जांच चल रही है।
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| Issuing Authority | The Hindu National |
|---|---|
| Topic Category | BUSINESS |
| Jurisdiction | All India / National |
| Publication Date | 31 October 2026 |