ईडी का कहना है कि पिनाराई विजयन की बेटी ने हवाला के जरिए दुबई में पैसे ट्रांसफर किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी के स्वामित्व वाली आईटी फर्म को कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) द्वारा किए गए कथित अवैध भुगतान की जांच के तहत आठ स्थानों पर छापे मारे जाने के एक दिन बाद, एजेंसी ने कहा कि उसे हवाला चैनलों के माध्यम से धन के हस्तांतरण की ओर इशारा करने वाले सबूत मिले हैं।

बुधवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में, ईडी ने कहा कि विजयन की बेटी वीना ने यूएई दिरहम के साथ-साथ भारतीय रुपये में भी दुबई में धन हस्तांतरित किया था। ईडी ने कहा, "हवाला मार्गों के माध्यम से धन के हस्तांतरण से संबंधित कई बयान और डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए हैं।

वीना अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से परे धन का प्रबंधन कर रही है। उसके हस्तलिखित खातों में बताई गई राशि सीएमआरएल से प्राप्त राशि से अधिक थी। नोटिंग के अनुसार दुबई में स्थानांतरित की गई राशि 3.49 लाख यूएई दिरहम (85 लाख रुपये के बराबर) है।

भारतीय रुपये के लिए रखी गई राशि लगभग 20.05 करोड़ रुपये है।" वीना ने अभी तक छापेमारी और उसके बाद के घटनाक्रम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उनके पति मुहम्मद रियास ने कोझिकोड में मीडिया को बताया कि सभी लेनदेन कानूनी रूप से किए गए हैं।

ईडी की जांच को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से संबोधित किया जाएगा। इससे पहले, आयकर विभाग ने पाया था कि वीना की आईटी फर्म एक्सलॉजिक सॉल्यूशंस को आईटी परामर्श सेवाओं की आड़ में कोच्चि स्थित सीएमआरएल से 2.78 करोड़ रुपये मिले थे।

इसके अलावा, सीएमआरएल के एमडी शशिधरन कर्ता द्वारा संचालित एम्पावर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने वीना की कंपनी को पुनर्भुगतान करने में विफलता के बावजूद 50 लाख रुपये का ऋण दिया था। आयकर विभाग के निष्कर्षों के बाद, ईडी ने कॉर्पोरेट धोखाधड़ी और रिश्वत भुगतान में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

मंगलवार की छापेमारी मुख्य रूप से सीपीआई (एम) नेताओं से संबंधित स्थानों पर थी, जो कथित तौर पर वीना के पति और पूर्व मंत्री मुहम्मद रियास के करीबी थे, जो वर्तमान में कोझिकोड के बेपोर से विधायक हैं। वे इसी तरह की कार्रवाई के तीन महीने बाद आए थे, जिसे ईडी ने 27 मई को वीणा और विजयन के आवासों सहित उनसे संबंधित कई स्थानों पर किया था।

ईडी ने आरोप लगाया कि 27 मई की छापेमारी के दौरान एजेंसी को वीना द्वारा रखे गए हस्तलिखित खाते मिले थे। इन नोटों में व्यक्तियों के नाम, संभाली गई/खर्च की गई राशि, दुबई को हस्तांतरित की गई राशि आदि शामिल थे। खाते में संयुक्त अरब अमीरात दिरहम के साथ-साथ भारतीय रुपये में हस्तांतरित राशि का विवरण था।

इसमें कहा गया है कि वीना से जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्य में वाईफाई राउटर में उपयोग के लिए किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्राप्त सिम कार्ड की तस्वीर थी। ऐसा संदेह है कि किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर प्राप्त सिम कार्ड और वाईफाई राउटर इंटरनेट-आधारित कॉल के माध्यम से संचार के लिए थे।

वीना के हस्तलिखित खाते में जिन लोगों का नाम आया है और जिस व्यक्ति ने उसे सिम कार्ड उपलब्ध कराया था, उन सभी पर मंगलवार को छापेमारी की गई। शाजू फिलिप द इंडियन एक्सप्रेस में वरिष्ठ सहायक संपादक हैं, जहां वह केरल से प्रकाशन के कवरेज का नेतृत्व करते हैं।

मुख्यधारा की पत्रकारिता में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ, वह दक्षिण भारत के सामाजिक-राजनीतिक, धार्मिक और विकासात्मक परिदृश्य पर सबसे आधिकारिक आवाज़ों में से एक हैं। क्षेत्रीय विशेषज्ञता के दशकों की विशेषज्ञता, अनुभव और अधिकार: शाजू ने विकास के "केरल मॉडल", इसकी जटिल सांप्रदायिक गतिशीलता और इसके उच्च जोखिम वाले राजनीतिक वातावरण का दस्तावेजीकरण करने में दो दशकों से अधिक समय बिताया है।

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