न्यू मैक्सिको की महिला ने खुद को कर अधिकारी बताकर पीड़ित से ₹1.4 करोड़ की धोखाधड़ी करने का अपराध स्वीकार किया

न्यू मैक्सिको की एक 48 वर्षीय महिला ने खुद को आंतरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) एजेंट बताकर एक पीड़ित से 150,000 डॉलर (लगभग ₹1.4 करोड़) से अधिक की धोखाधड़ी करने का दोष स्वीकार किया है। अमेरिका में एक महिला ने खुद को टैक्स ऑफिसर बताकर एक शख्स से ₹1.4 करोड़ की ठगी की।

(अनस्प्लैश) अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, पेकोस की निवासी सैंड्रा वेगा ने स्वीकार किया कि उसने अदालत के दस्तावेजों में जॉन डो के रूप में पहचाने गए एक व्यक्ति को समझाने के लिए 2018 और मार्च 2026 के बीच एक संघीय कर अधिकारी के रूप में खुद को पेश किया था, कि वह आईआरएस से एक बड़ा भुगतान प्राप्त करने का हकदार था।

वेगा ने पीड़ित से कहा कि उसकी याचिका के समझौते के अनुसार, पैसे जारी करने से पहले उसे विभिन्न शुल्क और जमा राशि का भुगतान करना होगा। यह विश्वास करते हुए कि भुगतान आईआरएस को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, पीड़ित ने उसे कम से कम 150,000 डॉलर दिए।

हालाँकि, वेगा ने कभी भी कर एजेंसी को पैसा नहीं भेजा और इसके बजाय, पूरी राशि का इस्तेमाल अपने खर्चों को कवर करने के लिए किया। वेगा ने पांच आरोपों में दोषी ठहराया: वायर धोखाधड़ी के चार मामले, जिसमें वित्तीय घोटाले को अंजाम देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक संचार का उपयोग शामिल था, और एक संघीय कर्मचारी को गलत तरीके से पेश करने का एक मामला।

उसे अधिकतम 20 साल की जेल, $250,000 (लगभग ₹2.2 करोड़) तक का जुर्माना और पीड़ित को भुगतान करने का आदेश दिया जा सकता है। अंतिम सजा और मुआवज़े की राशि सजा के दौरान अदालत द्वारा तय की जाएगी। वेगा का मामला उन कई उदाहरणों में से एक है जिसमें धोखेबाजों ने लोगों को धोखा देने और पैसे निकालने के लिए खुद को अमेरिकी सरकारी अधिकारियों के रूप में पेश किया है।

मई में, एक मैक्सिकन नागरिक को एक आईआरएस अधिकारी का रूप धारण करने और पीड़ितों को यह विश्वास दिलाने के लिए 48 महीने जेल की सजा सुनाई गई थी कि वह एक काल्पनिक सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें सैकड़ों हजारों डॉलर वसूलने में मदद कर सकता है।

आईआरएस ने एक बयान में खुलासा किया कि फ्रांसिस्को इवान वेलाज़क्वेज़ ने उन लोगों से कहा, जिन्होंने पहले फौजदारी के कारण अपने घर खो दिए थे, वे आईआरएस में आवेदन करके और आवश्यक कागजी कार्रवाई दाखिल करने के लिए शुल्क का भुगतान करके पैसे वापस पा सकते हैं।

कुछ मामलों में, उन्होंने $100,000 या अधिक के रिफंड के लिए गलत टैक्स रिटर्न जमा करने में भी मदद की। उनकी योजना ने आईआरएस से कम से कम $1.8 मिलियन की मांग की। अदालत ने उन्हें पीड़ितों को मुआवजे के रूप में लगभग $199,198 का ​​भुगतान करने का आदेश दिया।

एक दर्जन से अधिक लोगों को निशाना बनाया गया, जिनमें से कई अपने गृह ऋण का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। एक अन्य मामले में, अहमदाबाद के एक व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकों को लक्षित टेलीफोन धोखाधड़ी नेटवर्क में उसकी भूमिका के लिए 2020 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।

44 वर्षीय हितेश मधुभाई पटेल को भारत में कॉल सेंटरों के संचालन और फंडिंग के लिए दोषी ठहराया गया था, जिन्होंने 2013 और 2016 के बीच अमेरिकियों से लाखों डॉलर की धोखाधड़ी की। कॉल सेंटरों के कर्मचारियों ने आईआरएस और अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवाओं (यूएससीआईएस) के अधिकारियों का रूप धारण किया और पीड़ितों को गिरफ्तारी, कारावास, जुर्माना या निर्वासन की धमकी दी, अगर उन्होंने कथित तौर पर सरकार को बकाया पैसा नहीं चुकाया।

पीड़ितों को वायर ट्रांसफर या प्रीपेड कार्ड के माध्यम से भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित व्यक्तियों के एक नेटवर्क के माध्यम से धन एकत्र किया गया और उसका शोधन किया गया। पटेल को अपनी जेल की सजा काटने के अलावा, पहचाने गए पीड़ितों को मुआवजे के रूप में 8.97 मिलियन डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया गया था।

मामले में आरोपों का सामना करने के लिए उन्हें अप्रैल 2019 में सिंगापुर से अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स के न्यूज़डेस्क के साथ भारत और दुनिया भर से नवीनतम ब्रेकिंग न्यूज़, प्रमुख विकास और एजेंडा-सेटिंग कहानियों पर नज़र रखें।

चौबीसों घंटे काम करने वाला यह डेस्क सार्वजनिक नीति, शासन, व्यवसाय, समाज और अंतरराष्ट्रीय मामलों को प्रभावित करने वाले विषयों पर तेज, सटीक और प्रासंगिक रिपोर्टिंग देने के लिए अनुभवी संपादकों, पत्रकारों और संवाददाताओं को एक साथ लाता है।

एचटी न्यूज डेस्क राजनीति, चुनाव, सरकारी नीतियों, अर्थव्यवस्था, व्यापार और बाजार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कानून और व्यवस्था, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, जलवायु मुद्दों और भू-राजनीति को कवर करता है, जबकि राज्यों, संस्थानों और वैश्विक राजधानियों के विकास पर बारीकी से नज़र रखता है।

टीम प्रमुख ब्रेकिंग न्यूज घटनाओं, नीति घोषणाओं, अदालती कार्यवाही, प्राकृतिक आपदाओं, सार्वजनिक आपात स्थितियों और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय विकास की कवरेज का भी नेतृत्व करती है। न्यूज़डेस्क द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ज़मीनी पत्रकारों, आधिकारिक बयानों, सरकारी एजेंसियों, अदालती रिकॉर्ड, नियामक फाइलिंग, मान्यता प्राप्त संस्थानों और अन्य आधिकारिक स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी पर आधारित हैं।

सटीकता, निष्पक्षता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए कहानियां संपादकीय जांच और सत्यापन प्रक्रियाओं से गुजरती हैं, और घटनाओं के विकसित होने और अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध होने पर अपडेट की जाती हैं। चाहे नई दिल्ली में एक प्रमुख राजनीतिक निर्णय को कवर करना हो, लाखों लोगों को प्रभावित करने वाली आर्थिक नीति में बदलाव, एक ऐतिहासिक अदालत का फैसला या एक प्रमुख वैश्विक घटना, एचटी न्यूज़ डेस्क का उद्देश्य पाठकों को विश्वसनीय, तथ्य-आधारित पत्रकारिता प्रदान करना है जो न केवल नवीनतम विकास प्रदान करता है बल्कि उनके व्यापक निहितार्थों को समझने के लिए आवश्यक संदर्भ और विश्लेषण भी प्रदान करता है।

और पढ़ें