गैर-बैंकिंग वित्तीय फर्म से 12.84 करोड़ रुपये की ठगी; बैंक स्टाफ समेत 5 को हिरासत में लिया गया

दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) विंग ने बुधवार को घोषणा की कि एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के आंतरिक सर्वर को कथित तौर पर हैक करने और उसके कॉर्पोरेट खाते से 12.84 करोड़ रुपये निकालने के बाद एक अंतरराज्यीय साइबर-अपराध गिरोह को नष्ट कर दिया गया है। ऑपरेशन के तहत आरबीएल बैंक के एक रिलेशनशिप मैनेजर सहित पांच व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया।

डिप्टी कमिश्नर गौरव त्यागी के अनुसार, अपराधियों ने 317 अनधिकृत लेनदेन को अंजाम दिया, जिससे देश भर में 34 प्राइमरी-लेयर बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित हो गई। 21 अगस्त को दर्ज की गई एक एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 308, 318(4), 319 और 340 का हवाला दिया गया। पुलिस ने आगे के नुकसान को रोकने के लिए लगभग 1.7 करोड़ रुपये पर ग्रहणाधिकार रखा और चेक बुक, पांच मोबाइल फोन और रबर स्टांप बरामद किए। आरोपियों की पहचान अभय कुमार सोलंकी (बुलंदशहर), लवली (कुरुक्षेत्र), नमन कुमार (जयपुर), हरमन (बीकानेर) और विकास (जयपुर) के रूप में हुई है, जो कई खातों से जुड़े थे, जिनमें 60,000 रुपये से 80 लाख रुपये तक की राशि प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ को बाद में वापस ले लिया गया या क्रिप्टोकरेंसी टीथर में बदल दिया गया।

हीरो फिनकॉर्प, जो ऋण सुविधाएं प्रदान करता है, एक सुव्यवस्थित, ट्रांस-स्टेट नेटवर्क का शिकार हो गया, जिसमें टेलीग्राम पर चीनी समूहों और दुबई में एक सुविधाकर्ता के साथ संपर्क भी शामिल था। यह मामला भारत में साइबर-सक्षम वित्तीय धोखाधड़ी और मनी-लॉन्ड्रिंग पर बढ़ती चिंताओं को रेखांकित करता है, जिससे अधिकारियों को देश भर में छापे मारने और विदेशों में अतिरिक्त संदिग्धों का पीछा करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सब-इंस्पेक्टर अंकित और उनकी टीम के नेतृत्व में जांच जारी है, योजना से जुड़े सह-साजिशकर्ताओं का पता लगाने और उन्हें पकड़ने के प्रयास जारी हैं।