गोवा में संपत्ति खरीदने के लिए क्रेस्ट फंड के 80 लाख रुपये का इस्तेमाल किया गया: सीबीआई

भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी और चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (सीआरईएसटी) के पूर्व सीईओ नवनीत कुमार श्रीवास्तव की पत्नी से जुड़ी एक कंपनी ने कथित तौर पर गोवा के कैनाकोना में अचल संपत्ति खरीदने के लिए सीआरईएसटी से निकाले गए 95 लाख रुपये में से 80 लाख रुपये का इस्तेमाल किया, केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 11 सितंबर को चंडीगढ़ में एक विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष दायर हालिया आरोप पत्र में आरोप लगाया।

एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें से श्रीवास्तव की पत्नी अनुपम एक निदेशक हैं और उनके पास 95 प्रतिशत शेयर हैं, उनका CREST के साथ "कोई वास्तविक व्यापारिक लेन-देन नहीं" था। सीबीआई के अनुसार, CREST के अतिरिक्त सीईओ/सीईओ के रूप में काम करते हुए, नवनीत ने कथित तौर पर 21 अगस्त, 2023 और 30 नवंबर, 2025 के बीच चंडीगढ़ और अन्य जगहों पर बैंकरों रिभव ऋषि, अभय कुमार, सीमा धीमान और अन्य के साथ मिलकर "अवैध गतिविधियों को अंजाम देने" के लिए काम किया।

इनमें कथित तौर पर CREST से संबंधित सरकारी धन को स्थानांतरित करना, पंजीकृत ईमेल और मोबाइल विवरण बदलना, नकली बैंक दस्तावेजों और बैंक विवरणों का उपयोग करना, अनधिकृत निकासी या भुगतान करना और परिणामी वित्तीय हानि को छिपाना शामिल है।

सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार, एक लोक सेवक और सीईओ/अतिरिक्त सीईओ और क्रेस्ट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में काम करते हुए, नवनीत ने कथित तौर पर अपने और दूसरों के लिए वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया।

इन लाभों में कथित तौर पर उनके स्वयं के नाम पर बनाया गया 5 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, कैपको फिनटेक सर्विसेज खाते से विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड को 95 लाख रुपये का हस्तांतरण शामिल है। लिमिटेड, और सह-अभियुक्त रिभव ऋषि से जुड़े लोगों के माध्यम से प्राप्त नकद या अन्य अनुचित लाभ।

CREST के साथ वास्तविक व्यापारिक सौदे या गतिविधि नहीं होने के बावजूद, विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड। सीबीआई के अनुसार, लिमिटेड को कथित तौर पर 14 नवंबर, 2024 और 14 फरवरी, 2025 के बीच CREST से धोखाधड़ी से 95 लाख रुपये प्राप्त हुए।

आरोपपत्र में आरोप लगाया गया कि कंपनी ने बाद में 95 लाख रुपये में से 80 लाख रुपये का इस्तेमाल गोवा के कैनाकोना में अचल संपत्ति खरीदने के लिए किया। इसमें आगे आरोप लगाया गया है कि कंपनी नवनीत को अनुचित वित्तीय लाभ प्रदान करने, उसे और उसके परिवार को वित्तीय लाभ प्राप्त करने और बनाए रखने में मदद करने में शामिल थी।

“इसकी आसानी से व्याख्या की जा सकती है कि अनुपम श्रीवास्तव ने अपने पति नवनीत कुमार श्रीवास्तव की ओर से रिश्वत प्राप्त की है, और इसलिए, पीसी अधिनियम के तहत अपराध को बढ़ावा दिया, और इस तरह, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 12 के तहत दंडनीय अपराध किया, जिसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 61 (2) के साथ पढ़ा जाए,” सीबीआई ने आरोप लगाया।

आरोप पत्र के अनुसार, धन का स्रोत, जिस तरह से इसे एक कंपनी के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था जिसने कथित रूप से डायवर्ट किए गए अधिकांश CREST फंड प्राप्त किए, CREST और कंपनी के बीच किसी भी वास्तविक व्यापारिक सौदे की कमी, और इलेक्ट्रॉनिक और मौखिक साक्ष्य एक साथ दिखाते हैं कि प्रथम दृष्टया "आपराधिक कदाचार" का मामला है।

श्रीवास्तव ने कथित तौर पर अपने मोबाइल फोन से व्हाट्सएप संदेशों को हटा दिया, जो उन्होंने राहुल कुमार और अन्य लोगों के साथ कथित तौर पर गलत तरीके से किए गए धन के हेरफेर और वितरण में शामिल किए थे। उन्होंने कथित तौर पर उस मोबाइल फोन को भी नष्ट कर दिया, जिसका वह उस समय उपयोग कर रहे थे, यह जानते हुए भी कि इसमें कथित अपराधों से संबंधित सबूत थे।

जांचकर्ताओं के अनुसार, आगे की जांच में पाया गया कि विपम कंसल्टेंसी का CREST के साथ कोई वास्तविक व्यापारिक लेन-देन नहीं था और उसने कोई वास्तविक व्यावसायिक गतिविधि नहीं की थी जो CAPCO फिनटेक सर्विसेज से प्राप्त बड़ी मात्रा में धन की व्याख्या कर सके।

बाद में इस पैसे का इस्तेमाल अन्य चीजों के अलावा, गोवा में संपत्ति खरीदने और अनुपम श्रीवास्तव के व्यक्तिगत खाते में पैसे ट्रांसफर करने के लिए किया गया। कुल मिलाकर, सीबीआई ने कहा, CREST खातों से धोखाधड़ी वाली निकासी, CAPCO के माध्यम से धन का हस्तांतरण, इन हस्तांतरणों के लिए किसी भी वास्तविक कारण की कमी, और बाद में परिवार द्वारा नियंत्रित कंपनी के माध्यम से धन का उपयोग प्रथम दृष्टया दिखाता है कि नवनीत ने जानबूझकर "अनुसूचित आपराधिक गतिविधि की आय बनाने वाली संपत्ति" प्राप्त की, रखी या लाभान्वित हुए।

सबूतों से कथित तौर पर पता चलता है कि नवनीत ने जानबूझकर CREST फंड को डायवर्ट करने और छिपाने में भाग लिया और विपम कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड के खाते के माध्यम से वित्तीय लाभ प्राप्त किया। लिमिटेड आरोप पत्र में आगे आरोप लगाया गया है कि यह केवल लापरवाही या उसके काम की उचित निगरानी में विफलता का मामला नहीं था।

आरोप पत्र में आरोप लगाया गया है कि श्रीवास्तव को उनकी पत्नी ने उकसाया था। सीबीआई के मुताबिक, हालांकि उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है, लेकिन मामले के कुछ पहलुओं की अभी भी जांच की जानी बाकी है. इनमें यह पता लगाना शामिल है कि पैसा आगे कैसे स्थानांतरित किया गया, पहले से पहचाने गए लेन-देन से परे मनी ट्रेल का अनुसरण करना, और यह पता लगाना कि अंततः फंड से किसे लाभ हुआ।

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत आपराधिक साजिश, सबूतों को नष्ट करने, आपराधिक विश्वासघात, धोखाधड़ी, जालसाजी और जाली दस्तावेजों का उपयोग करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 के तहत रिश्वतखोरी, आपराधिक कदाचार और उकसावे के अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया है।

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