ईडी ने पटियाला, पुणे और चंडीगढ़ में छापेमारी कर कॉल सेंटर सिंडिकेट का खुलासा किया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाने वाले फर्जी कॉल सेंटर सिंडिकेट की जांच के सिलसिले में मंगलवार को पटियाला, पुणे और चंडीगढ़ में चार परिसरों में तलाशी ली। मामले में शामिल गिरोह पहले की ईडी जांच का हिस्सा था।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत की गई तलाशी में तीन कॉल सेंटरों का पता चला, जिनमें से दो पटियाला में और एक पुणे में था, जहां लगभग 220 लोग काम करते हुए पाए गए। परिसर में कई कार्य केंद्र, कंप्यूटर, हेडसेट, मोबाइल फोन और नेटवर्किंग उपकरण थे और इसका उपयोग अमेरिकी नागरिकों को कॉल करने और झूठे बहानों के तहत भुगतान करने के लिए प्रेरित करने के लिए किया जा रहा था।

ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि वे संदेह से बचने के लिए अपने कार्यालय बदलते रहते हैं। तलाशी के दौरान एजेंसी ने नकदी और रिकॉर्ड के अलावा 66 मोबाइल फोन, 13 लैपटॉप, हार्ड डिस्क और अन्य संचार उपकरण जब्त किए। ईडी के मुताबिक, पटियाला में दो कॉल सेंटर अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने और जबरन वसूली में लगे पाए गए।

ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए गए मोबाइल फोन और एक लैपटॉप से ​​​​प्राप्त डेटा में सिंडिकेट की कार्यप्रणाली और धोखाधड़ी से उत्पन्न आय के वितरण का विवरण शामिल था। पीड़ितों को धोखा देने का यही तरीका पुणे कॉल सेंटर में भी इस्तेमाल किया गया पाया गया।

चंडीगढ़ में तलाशी गई आवासीय संपत्तियों का इस्तेमाल कथित तौर पर मास्टरमाइंड द्वारा पटियाला में कॉल सेंटरों के समन्वय और नियंत्रण के लिए किया जा रहा था। परिसर से संचालन से संबंधित डेटा वाले कई डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। ईडी को एक व्यक्ति भी मिला जो कथित तौर पर अमेरिकी डॉलर में प्राप्त आय को संसाधित करने और भारतीय रुपये में परिवर्तित करने में शामिल था।

उनकी भूमिका और संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच की जा रही है। जांच में कॉलिंग अभियान, स्क्रिप्ट, डायलर और वीओआईपी-आधारित सिस्टम, पीड़ित-संबंधित डेटा, भुगतान चैनल, कॉल सेंटरों का प्रबंधन और नियंत्रण करने वाले व्यक्तियों और कथित गतिविधियों के माध्यम से उत्पन्न धन के प्रवाह की जांच की जा रही है।

ईडी संपूर्ण कार्यप्रणाली स्थापित करने, इसमें शामिल सभी व्यक्तियों की पहचान करने, खोजे गए परिसरों के बीच संबंध स्थापित करने और अपराध की आय का पता लगाने के लिए तलाशी के दौरान जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्य और अन्य सामग्री का विश्लेषण कर रहा है।

आगे की जांच चल रही है.